Operación Bolo: grupos empresariales defraudaron más de 1,4 millones a la Seguridad Social en Toledo

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La Policía Nacional destapa el fraude en sectores como la hostelería, la comercialización de productos de alimentación, la publicidad, la restauración o la promoción y venta de viviendas

La Operación Bolo de la Policía Nacional en la provincia de Toledo ha puesto al descubierto un gran fraude a la Seguridad Social de 1.424.323,90 euros. Han sido detenidas dos personas y otras tres investigadas no detenidas por su presunta participación en delitos contra la seguridad social y frustración de la ejecución, según ha informado la Policía Nacional este viernes.

El presunto fraude se ha cometido en sectores tan diversos como la hostelería, la comercialización de productos de alimentación, publicidad, la restauración, la cerrajería, la carpintería metálica, la promoción y venta de viviendas, así como en la fabricación y venta de material ganadero.about:blank

Las investigaciones comenzaron en julio, tras recibir varios escritos en los que la Tesorería General de la Seguridad Social requería la actuación policial. Se pedía indagar en las diversas actuaciones presuntamente irregulares que los administradores de distintas empresas, ubicadas en los partidos judiciales de Toledo y Torrijos, llevaban a cabo con un fin: eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.

Según la Policía, los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores. Así incrementaban el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social, sin solicitar concurso de acreedores para reconocer, frente a acreedores, la imposibilidad de afrontar los pagos debidos.

En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las «legítimas aspiraciones» de cobro de la Tesorería. Creaban así sucesiones empresariales opacas y empresas pantalla que ocultaban los beneficios y los bienes de las sociedades investigadas.

Los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) han podido determinar la participación delictiva de 24 personas físicas. Entre ellas se encuentra los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los administradores. A todos se les imputa los delitos Contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones) y de Frustración de la Ejecución.

Padre y dos hijas

Una de las mercantiles investigadas inició su actividad en 2010 en una localidad de Toledo y, desde entonces, ha generado deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social por el impago sistemático y continuo de cotizaciones, según la Policía, que no ha facilitado el nombre del municipio.

Además, el administrador de esta mercantil había constituido sucesivamente nueve empresas desde 1991 con la finalidad de encubrir las deudas generadas con la Seguridad Social, incumpliendo la obligación de solicitar los preceptivos concursos de acreedores, como muestra de transparencia frente a otros actores del tráfico mercantil, minimizando los perjuicios económicos a terceros. Asimismo, y con el fin de evitar embargos y ocultar los beneficios reales de deudores, este empresario creó una sociedad instrumental sin deudas contraídas con la Seguridad Social, la cual fue utilizada en la facturación con proveedores, a pesar de que la misma carecía de trabajadores.

El administrador de este entramado mercantil había sido propietario de ocho bienes inmuebles en el periodo de 1991 a 1993. Tras ponerlos a nombre de sus dos hijas, fueron aportados en la ampliación de capital de una tercera sociedad, sin actividad laboral ni trabajadores, en las que las dos mujeres figuraban como administradoras, aunque las hijas estaban contratadas como trabajadoras en otra empresa del padre.

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